Набиуллина объяснила сокращение вложений России в госбумаги США
19.06.2018

Она заявила, что причина в диверсификации и надежности хранения.


ФАС завела дело из-за рекламы презервативов Durex
18.06.2018

Фирма привела неверные, по мнению ФАС, данные о зараженных ЗППП.


Дольщики в Сочи требуют вернуть им девелопера
14.06.2018

В Хостинском районе Сочи состоялась не совсем обычная акция протеста. На улицу вышли участники долевого строительства жилых комплексов «Фазотрон», «Туапсинский», «Горка» и «Москва». Все эти объекты строились девелопером Анзором Пруидзе, который с декабря 2017 года находится в СИЗО по сфабрикованному против него обвинению.


США ввели новые санкции
11.06.2018

Еще три российских компании вошли в санкционный список США.


Умягчение злых сердец
07.06.2018

Подмосковное село Бачурино – место тихое, спокойное, но утро 3 июня выдалось здесь особенно благостным. Многочисленные паломники спозаранку начали ожидание начала крестного хода в честь 20-летней годовщины мироточения иконы Семистрельной Иконы Божьей матери Умягчения злых сердец.


Сердюков получил новый пост
06.06.2018

Бывший министр обороны вошел в состав бюро Союза машиностроителей России.


ЦДМ на Лубянке пригласил гостей на футбол
06.06.2018

Не только сборная России формирует свой состав к предстоящему «мундиалю». Центральный Детский Магазин на Лубянке тоже собирает свою «команду» на открытый фестиваль «Будь в команде ЦДМ».


Московская область оказалась одной из самых грязных
05.06.2018

Названы регионы с худшей экологической ситуацией.


Пост главы МВД Дагестана не продали за 2 млн долларов
05.06.2018

В Москве задержан начальник ОРЧ СБ МВД Дагестана полковник Магомед Хизриев. 


Полеты в космос все дороже
31.05.2018

Проект космического ракетного комплекса среднего класса «Феникс» подорожал на 8,5 млрд рублей.


Apple препятствует обновлению Telegram
31.05.2018

Об этом заявил Павел Дуров, основатель мессенджера.


Доходы бесогона поразили публику
30.05.2018

В 2017 году режиссер Никита Михалков зарабатывал по 1,5 миллиона в день.


Часть денег полковника Захарченко исчезла
30.05.2018

Более 3 млн евро были похищены.


Казахстан отказывается от бензина из РФ
29.05.2018

Правительство Казахстана вывесило на своем электронном портале документ.


Запуск Крымского моста принес России ряд проблем
29.05.2018

Это сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.


Центробанк раскрыл структуру сомнительных операций

04.05.2018

В 2017 году банки провели их на 422 млрд рублей. 

Среди них вывод за рубеж, транзитные операции, обналичивание. Транзиту ЦБ уделял самое большое внимание из-за того, что они предшествуют двум прочим видам, являясь главным звеном в схемах. Из общей массы транзитных операций составляющим звеном является 38%. Но число банков воспользовались такими операциями, ЦБ не раскрыл. При этом, еще год в операциях участвовало 5-7 транзакций, однако сейчас их число стало меньше.

В прошлом году через банки обналичили 326 млрд рублей, причем больше половины приходится на физические лица и индивидуальных предпринимателей. Это происходит из-за того, счета и карты физлиц задействовать проще. Кроме того, с физлицами работать гораздо проще: нанимается молодежь, которая ходит по городу и снимает деньги с разных карт. Для уменьшения подозрений деньги переводятся через ИП.

Через банки за рубеж было выведено 96 млрд рублей. Чаще всего использовались схемы с анонсированием импортируемых товаров. Остались схемы по оплате сделок и услуг, переводы по исполнительным документам, по сделкам с ценными бумагами, импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Автор: Хасян Юсипов