Банк России одолжил 160 млрд рублей
08.01.2019

Центробанк загасил нехватку рублевой ликвидности.


Депутаты поддержали ужесточение цензуры в интернете
04.01.2019

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проголосовал за.


Руслан Ростовцев засветился в молдавском ландромате
30.12.2018

Молдавский ландромат – так называется знамений транзит по незаконному вывозу капиталов из России за рубеж. Об этой схеме СМИ много писали, а недавно появилась информация об активном задействовании в ландромате угольного магната, бывшего чиновника департамента Москвы Руслана Ростовцева.


И снова о больших победах
29.12.2018

Российская экономика поставила в уходящем году десять рекордов. Пусть либеральные экономисты говорят о трудностях и провалах, зато РИА Новости брызжет позитивом.


ВКонтакте рассказала о самых популярных темах
28.12.2018

Их чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях с января по декабрь 2018 года.


С Восточного проведут последний в 2018 году космический пуск
28.12.2018

Будет запущена ракета-носитель "Союз-2.1а".


Промсвязьбанк сбросил Грин Мама с поезда
28.12.2018

10 декабря Савеловский суд Москвы вынес положительное решение по иску «Промсвязьбанка» к Ирине и Олегу Насобиным, основателям косметической марки "Грин Мама" (Green Mama).


Путин 27 декабря на Госсовете подведет итоги Года волонтера
27.12.2018

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании госсовета.


Дело союзного государства сдвинулось с мертвой точки
27.12.2018

Рабочая группа должна будет выработать дорожную карту.


Путин назвал приоритетную задачу правительства на пять лет
26.12.2018

Это реализация национальных проектов.


Стоимость нефти Brent упала
26.12.2018

Так низко она не котировалась с сентября 2017 года. 


Готовились к «войне» как могли
25.12.2018

Клинцевич прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом.


«Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб.
25.12.2018

ФГУП через суд требует вернуть накопленные долги. 


Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
24.12.2018

Это произошло из-за ввода западных санкций и угрозы новых.


Прошла пресс-конференция Путина
24.12.2018

Она состоялась в московском Центре международной торговли.


Россияне скучают по СССР
21.12.2018

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние 10 лет.


Центробанк раскрыл структуру сомнительных операций

04.05.2018

В 2017 году банки провели их на 422 млрд рублей. 

Среди них вывод за рубеж, транзитные операции, обналичивание. Транзиту ЦБ уделял самое большое внимание из-за того, что они предшествуют двум прочим видам, являясь главным звеном в схемах. Из общей массы транзитных операций составляющим звеном является 38%. Но число банков воспользовались такими операциями, ЦБ не раскрыл. При этом, еще год в операциях участвовало 5-7 транзакций, однако сейчас их число стало меньше.

В прошлом году через банки обналичили 326 млрд рублей, причем больше половины приходится на физические лица и индивидуальных предпринимателей. Это происходит из-за того, счета и карты физлиц задействовать проще. Кроме того, с физлицами работать гораздо проще: нанимается молодежь, которая ходит по городу и снимает деньги с разных карт. Для уменьшения подозрений деньги переводятся через ИП.

Через банки за рубеж было выведено 96 млрд рублей. Чаще всего использовались схемы с анонсированием импортируемых товаров. Остались схемы по оплате сделок и услуг, переводы по исполнительным документам, по сделкам с ценными бумагами, импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Автор: Хасян Юсипов