Навальный вызвал Золотова, но тот отказался
19.10.2018

Оппозиционер Алексей Навальный записал ответ директору Росгвардии Виктору Золотову, который вызвал его на дуэль после опубликованного Фондом борьбы с коррупцией расследования о коррупции в ведомстве. Обращение Навального опубликовано на его YouTube-канале.


Путин на Валдае жег глаголом
18.10.2018

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором Москва может применить ядерное оружие.


Редакции «Новой газеты» прислали венок и баранью голову
18.10.2018

Издание заявило, что в течение последних двух дней в адрес сотрудников редакции поступают угрозы. 


Керченский стрелок уложил 19 школьников
17.10.2018

Убийство в крымском колледже стало первым в России массовым школьным расстрелом


Вячеслава Володина подводят к краю президентские амбиции?
16.10.2018

По индексу цитирования Председатель Госдумы РФ уже давно соревнуется с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Как тонко подмечают в СМИ, ВВВ (Вячеслав Викторович Володин) хочет стать ВВП, считает Полит.ру.


Кокорин рассказал о допросах и поездках в автозаке
12.10.2018

Павел Мамаев рассказал, что считает свое поведение во всех эпизодах дела «аморальным».


МИД: Bellingcat ничего не расследовал
12.10.2018

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.


Пострадавшие от футболистов требуют компенсации
11.10.2018

Избитый стулом чиновник Минпромторга Денис Пак требует 100 млн рублей.


"Вдова" Сергея Цапка отказалась от 6 млн долларов
03.10.2018

Таким образом она решила рассчитаться с пострадавшими.


Какие регионы будут самыми дотационными
03.10.2018

Крупнейшими получателями федеральных дотаций останутся Дагестан, Камчатка и Чечня.


Дмитрий Киселев заявил в полицию на крымского журналиста
01.10.2018

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на Владимира Мазурина.


Жительница Казахстана 35 лет не брила бороду
01.10.2018

Борода у Мухтабар Тораевой начала расти в 35 лет.


Илон Маск и Марк Цукерберг потеряли за день $3,5 млрд
28.09.2018

Состояние главы Tesla уменьшилось на $1,5 млрд .


Шушенское в Поволжье для Вячеслава Володина
28.09.2018

Сейчас стало популярным уже выражение «провал единороссов». Имеются в виду выборы 9 сентября. Мы же считаем, что это была их «последняя победа», так как, формально, они «со скрипом» сохранили большинство, но вернуть доверие избирателей уже не смогут никогда!


В США разбился новейший истребитель F-35B
28.09.2018

Трагедия произошла недалеко от базы в Южной Каролине.


Центробанк раскрыл структуру сомнительных операций

04.05.2018

В 2017 году банки провели их на 422 млрд рублей. 

Среди них вывод за рубеж, транзитные операции, обналичивание. Транзиту ЦБ уделял самое большое внимание из-за того, что они предшествуют двум прочим видам, являясь главным звеном в схемах. Из общей массы транзитных операций составляющим звеном является 38%. Но число банков воспользовались такими операциями, ЦБ не раскрыл. При этом, еще год в операциях участвовало 5-7 транзакций, однако сейчас их число стало меньше.

В прошлом году через банки обналичили 326 млрд рублей, причем больше половины приходится на физические лица и индивидуальных предпринимателей. Это происходит из-за того, счета и карты физлиц задействовать проще. Кроме того, с физлицами работать гораздо проще: нанимается молодежь, которая ходит по городу и снимает деньги с разных карт. Для уменьшения подозрений деньги переводятся через ИП.

Через банки за рубеж было выведено 96 млрд рублей. Чаще всего использовались схемы с анонсированием импортируемых товаров. Остались схемы по оплате сделок и услуг, переводы по исполнительным документам, по сделкам с ценными бумагами, импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Автор: Хасян Юсипов