Экономика | Центробанк раскрыл структуру сомнительных операций
Пошлость как новый тренд: амбиции Филиппа Киркорова возросли до уровня Администрации Президента
17.08.2018

Отечественная эстрада продолжает «пробивать дно». Казалось, что после явления Бузовой ничего хуже с ней не произойдёт.


Гей-парада в селе Яблоневый не будет
16.08.2018

Власти опровергли проведение гей-парада в поволжском поселке с 7 жителями.


Пенсионерку обвинили по пяти уголовным статьям за посты в ВК
16.08.2018

Следственный комитет предъявил обвинение пенсионерке Любови Кузаевой из Тольятти.


Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу в Солсбери
07.08.2018

Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.


ЦИК получила третью заявку на референдум
07.08.2018

Избирком рассмотрит их все.


В США задержали четырех россиян
06.08.2018

ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.


Оцифрованные триллионы: цифровая экономика влетит в копеечку
06.08.2018

Предварительный бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» превышает 3,5 трлн руб.


Российские показатели ожирения приблизились к американским
03.08.2018

За пять лет число людей с лишним весом увеличилось в России на 30%


В колонии умер осужденный за Буданова
03.08.2018

В Омской колонии скончался Юсуп Темирханов.


В МВД предложили усложнить экзамен на водительские права
02.08.2018

МВД РФ разработало проект постановления об ужесточении экзамена.


Ким написал Трампу
02.08.2018

Это уже второе письмо Ким Чен Ына.


Суд отклонил иск гомеопатической компании к РАН
01.08.2018

АСМО отклонил иск подмосковного производителя гомеопатических препаратов «АлексАнн» к Российской академии наук (РАН).


Российские журналисты убиты в ЦАР
01.08.2018

Перед убийством они были похищены повстанцами и подверглись допросу.


Что подорожает первым из-за роста НДС
30.07.2018

Правительство приняло решение о росте НДС, депутаты согласились.


Путин объявил о сокращении в американских дипмиссиях в России
30.07.2018

Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудников.


Галс-Девелопмент приближает завершение строительства МФК "Искра-Парк"
28.07.2018

Грядущий квартал на Ленинградском проспекте в Москве МФК «Искра-Парк» близок к завершению своего строительства. Заказчик проекта компания «Галс-Девелопмент» завершила монолитные работы в административно-офисном здании АО «МКБ «Искра» площадью 34 тыс. кв.м.


Центробанк раскрыл структуру сомнительных операций

04.05.2018

В 2017 году банки провели их на 422 млрд рублей. 

Среди них вывод за рубеж, транзитные операции, обналичивание. Транзиту ЦБ уделял самое большое внимание из-за того, что они предшествуют двум прочим видам, являясь главным звеном в схемах. Из общей массы транзитных операций составляющим звеном является 38%. Но число банков воспользовались такими операциями, ЦБ не раскрыл. При этом, еще год в операциях участвовало 5-7 транзакций, однако сейчас их число стало меньше.

В прошлом году через банки обналичили 326 млрд рублей, причем больше половины приходится на физические лица и индивидуальных предпринимателей. Это происходит из-за того, счета и карты физлиц задействовать проще. Кроме того, с физлицами работать гораздо проще: нанимается молодежь, которая ходит по городу и снимает деньги с разных карт. Для уменьшения подозрений деньги переводятся через ИП.

Через банки за рубеж было выведено 96 млрд рублей. Чаще всего использовались схемы с анонсированием импортируемых товаров. Остались схемы по оплате сделок и услуг, переводы по исполнительным документам, по сделкам с ценными бумагами, импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Автор: Хасян Юсипов