Китайские банки отчасти признали санкции
15.09.2018

Часть китайских банков стали отказывать российским клиентам в обслуживании.


Производитель "Арматы" УВЗ отбивается от долга с помощью судей
14.09.2018

В Нижнем Тагиле до сих пор так и не налажено серийное производство танков «Армата», несмотря на то, что впервые эта гордость отечественной обороны предстала на публике уже несколько лет назад.


Набиуллина опровергла принудительную конвертацию
14.09.2018

Эльвира Набиуллина опровергла возможность принудительного перевода валютных вкладов в рубли.


Несовершенство тарифного регулирования влияет на экономическое развитие страны
13.09.2018

Сегодня в российском тарифном регулировании отсутствует системный подход, утверждается в исследовании Института развития технологий ТЭК «Состояние и проблемы тарифного регулирования сферы транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам».


В «Союзе» нашли новые дырки
13.09.2018

Под подозрением американские астронавты.


Через эстонский Danske Bank прогнали 30 млрд долларов
03.09.2018

Это показало независимое расследование.


США могут выйти из ВТО
31.08.2018

Это может привести к экономической чехарде.


Под санкции попал НИИ молекулярной электроники
31.08.2018

Минторговли США включило российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список.


Публикацию переговоров Ельцина и Клинтона не согласовали с Москвой
30.08.2018

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Суд оставил Надежду Савченко под арестом
29.08.2018

Ходатайство защиты отклонено.


В МВД рассказали, сколько платят стукачам
27.08.2018

Максимальный размер вознаграждения информаторам за помощь в раскрытии преступлении не ограничен.


Навального посадили на 30 суток
27.08.2018

Решение вынес Тверской суд Москвы.


Банк России не будет покупать валюту для Минфина с 23 августа
24.08.2018

Пауза будет длиться до конца сентября, следует из сообщения регулятора.


Порошенко перепутал слова гимна
24.08.2018

Он открыл военный парад по случаю 27-й годовщины независимости Украины.


Deutsche Bank не планирует менять отношения с Россией
23.08.2018

Об этом сообщил источник в банковских кругах в Лондоне.


Кремль отказался платить за "советскую оккупацию"
22.08.2018

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Лондонский Deutsche Bank может разорвать отношения с российским правительством

22.08.2018

Лондонское подразделение Deutsche Bank в рамках практики «знай своего клиента» просило российское правительство предоставить о себе «самую свежую информацию», однако эта просьба не была удовлетворена. Ранее банк предупредил своего клиента, что неудовлетворение запроса может привести к разрыву деловых отношений между сторонами.

Лондонское подразделение Deutsche Bank в рамках практики «знай своего клиента» просило российское правительство предоставить о себе «самую свежую информацию», однако эта просьба не была удовлетворена. Ранее банк предупредил своего клиента, что неудовлетворение запроса может привести к разрыву деловых отношений между сторонами.

Еще 27 июня лондонский Deutsche Bank отправил российскому правительству письмо, в котором указал, что изучает предоставляемые чиновникам услуги и имеющиеся документы в рамках практики «знай своего клиента». Эта практика нацелена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В практику входит проверка банком сведений о своем клиенте. Эти сведения должны периодически обновляться, в связи с чем банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.

Банк предупредил, что, если правительство не свяжется с ним в течение 30 дней, ему может прийти уведомление о прекращении с ним деловых отношений. «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы [имеется в виду правительство] может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения», — отмечается в письме.

Получается, что крайний срок ответа российской стороны истек еще в июле. Правительство получило письмо, подтвердил изданию представитель Минфина, но отвечать на него не стало, сообщили РБК два источника финансово-экономического блока. По словам одного из них, похожие запросы и извещения правительство больше не получало ни от Deutsche Bank, ни от других банков.

«Ведомости» считают, что чиновники не поняли, что какую именно информацию они должны были предоставить банку. Один из них пошутил, что «в ответ можно было направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ». Обычно в рамках KYC-процедур банки запрашивают юридические данные клиентов, их местонахождение, сведения о представителях, предоставляющих инструкции по операциям клиента, копии паспортов доверенных лиц (в отношении некоторых из них могут быть введены персональные санкции) и сведения об источниках происхождения средств, поясняет директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков.

Представитель Deutsche Bank в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

Какие именно услуги предоставлял Deutsche Bank российскому правительству, неизвестно. Но источник «Ведомостей» рассказал, что банк неоднократно выступал организатором выпусков облигационных займов, а по некоторым выпускам — фискальным агентом. Однако то, что в отношении эмитентов суверенных облигаций, проводились процедуры комплаенса, звучит как минимум дико, подчеркнул чиновник. Впрочем правительство могло попасть в список комплаенс-офиса по ошибке, предположил топ-менеджер международного инвестбанка.

В 2016 году у России уже возникали проблемы с работой с иностранными банками при размещении госдолга на Западе. Тогда большинство европейских отказались от участия в размещении евробондов Минфина РФ по рекомендации Еврокомиссии, а часть американских — по совету властей США. Успешному размещению это не помешало, но большую часть выпуска выкупили российские инвесторы, писал тогда РБК.

Мы не знаем, имеет ли эта история какое-либо отношение к возможному введению санкций против России. То, что это тривиальная история, подтвердил и топ-менеджер международного инвестбанка.

Автор: Хасян Юсипов