Электропоезда "Иволга" получат установки компании "ЛитТрансСервис"
15.11.2018

Железнодорожный транспорт остается одним из самых популярных в нашей стране – ежегодно им пользуются миллионы человек.


Браток Цеповяз кушал на зоне красную икру
06.11.2018

Его жена тратила на его содержание миллионы рублей.


Госдума хочет лишить Ефремова звания
06.11.2018

Об этом заявил Вадим Манукян.


А взяла совсем чуть-чуть
05.11.2018

Следственный департамент МВД завершил расследование громкого уголовного дела в отношении замглавы Росимущества Елены Паткиной.


Вексельберга, Дерипаску и Костина не хотели на форуме в Давосе
05.11.2018

Их уведомили организаторы экономического форума в Давосе.


Рунет поднялся на борьбу с пиратством
02.11.2018

Поиски и правообладатели заключили меморандум о борьбе с пиратским контентом. 


Times назвала страхом Стивена Хокинга модификацию ДНК
02.11.2018

Модификация ДНК приведет к появлению «сверхлюдей».


Кредиты снова бьют рекорды
02.11.2018

Закредитованность россиян растет вдвое быстрее зарплат.


Чиновницу уволили за передачу СМИ служебной переписки
01.11.2018

Это выявила служебная проверка.


«Совхоз им. Ленина» подал иск к Грудинину на 1 млрд рублей
01.11.2018

Дело появилось в картотеке АСМО.


Министр труда Максим Топилин побеждает бедность
31.10.2018

Он сообщил, что в России сократилось население с доходами ниже прожиточного минимума.


Жительница Уфы подала иск против "ВКонтакте"
31.10.2018

Причиной стало предоставление личной информации силовикам.


В УФСБ по Архангельской области прогремел взрыв
31.10.2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело.


На фестивале NAUKA 0+ представлены новые научные разработки
31.10.2018

На очередном Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ Центр молодежного инновационного творчества  (ЦМИТ) «Нанотехнологии» представил на московской фестивальной площадке две свои самые перспективные разработки: зондовый сканирующий микроскоп «ФемтоСкан» и трехкоординатный фрезерно-гравировальный станок ATCNano.


Герман Горбунцов может стать еще одной сакральной жертвой
31.10.2018

Проживающий с 2011 года в Англии банкир Герман Горбунцов решил сменить род деятельности и переквалифицировался в осведомителя спецслужб. Тем более что осведомлять ему есть о чем – одна только его финансовая деятельность в России и в Молдове, ознаменованная многочисленными уголовными преследованиями за хищения и мошенничества, составит не один том.


Амальгамные лампы от ЛитТрансСервис выдержали краш-тесты
30.10.2018

Читая в метро бегущую строку, сообщающую о том, что «вагон оснащен системой кондиционирования», мало кто догадывается, что воздух, движущийся по этой системе, очищен с помощью продукции ООО «ЛитТрансСервис». Именно эта компания вот уже 10 лет поставляет системы обеззараживания воды и воздуха на транспорте.


Лондонский Deutsche Bank может разорвать отношения с российским правительством

22.08.2018

Лондонское подразделение Deutsche Bank в рамках практики «знай своего клиента» просило российское правительство предоставить о себе «самую свежую информацию», однако эта просьба не была удовлетворена. Ранее банк предупредил своего клиента, что неудовлетворение запроса может привести к разрыву деловых отношений между сторонами.

Лондонское подразделение Deutsche Bank в рамках практики «знай своего клиента» просило российское правительство предоставить о себе «самую свежую информацию», однако эта просьба не была удовлетворена. Ранее банк предупредил своего клиента, что неудовлетворение запроса может привести к разрыву деловых отношений между сторонами.

Еще 27 июня лондонский Deutsche Bank отправил российскому правительству письмо, в котором указал, что изучает предоставляемые чиновникам услуги и имеющиеся документы в рамках практики «знай своего клиента». Эта практика нацелена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В практику входит проверка банком сведений о своем клиенте. Эти сведения должны периодически обновляться, в связи с чем банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.

Банк предупредил, что, если правительство не свяжется с ним в течение 30 дней, ему может прийти уведомление о прекращении с ним деловых отношений. «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы [имеется в виду правительство] может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения», — отмечается в письме.

Получается, что крайний срок ответа российской стороны истек еще в июле. Правительство получило письмо, подтвердил изданию представитель Минфина, но отвечать на него не стало, сообщили РБК два источника финансово-экономического блока. По словам одного из них, похожие запросы и извещения правительство больше не получало ни от Deutsche Bank, ни от других банков.

«Ведомости» считают, что чиновники не поняли, что какую именно информацию они должны были предоставить банку. Один из них пошутил, что «в ответ можно было направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ». Обычно в рамках KYC-процедур банки запрашивают юридические данные клиентов, их местонахождение, сведения о представителях, предоставляющих инструкции по операциям клиента, копии паспортов доверенных лиц (в отношении некоторых из них могут быть введены персональные санкции) и сведения об источниках происхождения средств, поясняет директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков.

Представитель Deutsche Bank в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

Какие именно услуги предоставлял Deutsche Bank российскому правительству, неизвестно. Но источник «Ведомостей» рассказал, что банк неоднократно выступал организатором выпусков облигационных займов, а по некоторым выпускам — фискальным агентом. Однако то, что в отношении эмитентов суверенных облигаций, проводились процедуры комплаенса, звучит как минимум дико, подчеркнул чиновник. Впрочем правительство могло попасть в список комплаенс-офиса по ошибке, предположил топ-менеджер международного инвестбанка.

В 2016 году у России уже возникали проблемы с работой с иностранными банками при размещении госдолга на Западе. Тогда большинство европейских отказались от участия в размещении евробондов Минфина РФ по рекомендации Еврокомиссии, а часть американских — по совету властей США. Успешному размещению это не помешало, но большую часть выпуска выкупили российские инвесторы, писал тогда РБК.

Мы не знаем, имеет ли эта история какое-либо отношение к возможному введению санкций против России. То, что это тривиальная история, подтвердил и топ-менеджер международного инвестбанка.

Автор: Хасян Юсипов