Кремлю креатив не нужен
21.05.2018

Кудрину места ни в правительстве, ни в экономической части президентской администрации не нашлось.


Робоникель штурмует российское Заполярье
20.05.2018

Города Заполярный и Норильск впервые принимают у себя надежду отечественной робототехники – участников соревнований, организованных в рамках школы робототехники РОБОНИКЕЛЬ. Финальные состязания турнира состоялись 19 мая в Заполярном и пройдут 21 мая – в Норильске.


В России будут свои оффшоры
16.05.2018

Их собирается создать премьер-министр Медведев.


Азино777: игорная жемчужина Кюрасао
15.05.2018

Остров Кюрасао в цепи Нидерландских Антильских островов славится своим мягким, тропическим климатом, отличными пляжами, прозрачными бухтами, национальным парком Кристоффел, в котором живут многие редкие виды животных.


Основные моменты хранения аккумулятора зимой
12.05.2018

Практически всех автовладельцев интересует вопрос, как правильно обслуживать электробатарею в зимний период. Многие водители сталкиваются с ее глубокой разрядкой в это время, что приводит к поломке.


Завершено расследование убийства Дениса Вороненкова
10.05.2018

Владимира Тюрина готовят к заочному рассмотрению.


В Юрмале и Минске власти не согласовали шествие «Бессмертного полка»
08.05.2018

Городская дума Юрмалы отказалась согласовывать шествие «Бессмертного полка». Отмечается, что поводом для отказа послужило несвоевременное оформление заявки. Организатор акции Янис Кузин считает, что власти ищут формальные зацепки, чтобы отказ не выглядел политически мотивированным.


Поклонская обменялась колкостями с Навальным
07.05.2018

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свое фото с инаугурации Путина.


Россия пытается изменить мировой порядок
04.05.2018

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Петр Павел.


Не хотят в Армению
03.05.2018

Популярность республики из-за протестов резко снизилась.


Военные расходы России снизились впервые за 19 лет
02.05.2018

Это отмечено в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира.


Жуков уходит из олимпийского комитета
02.05.2018

Он заявил, что не пойдет на перевыборы.


Украина должна выплатить $27 млрд долгов
01.05.2018

Срок расплаты – четыре года.


Конфликт в Донбассе должен решаться мирным путем
01.05.2018

Это заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.


Tesla прожигает доллары
30.04.2018

Bloomberg  подсчитал, что Teslaб сжигает 6,5 тысячи долларов в минуту.


Из «панамки» выбили пыль накануне формирования кабмина

25.04.2018

Росфинмониторинг изучил данные «панамского досье» и нашел нарушения на миллиарды, заявил глава службы Юрий Чиханчин. Скандал двухлетней давности может повлиять на перспективы кандидатов в состав следующего правительства, считают политологи.

Незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники, вдруг обнаружены российскими властями, проанализировавшими утечки из зарубежных офшорных регистраторов. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

«Панамское досье» и «райское досье» — документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca, Appleby и Asiacity Trust, которыми завладели Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как напоминает РБК, журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года; его авторы из разных изданий изучили более 11,5 млн документов. Тогда данные панамского досье спровоцировали громкий скандал, в том числе вокруг придворного виолончелиста Ролдугина.

Также стало известно, что с офшорами были связаны семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент — губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова и других. Также в досье фигурировали 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако Кремль предпочел отмолчаться. Зато теперь Чиханчин заявил, что РФМ «постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей».

Глава российской финразведки заявил, что установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — подытожил он. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке. Спустя год ее выводы были засекречены.

Расследование о «райском досье» было опубликовано в ноябре 2017 года, оно базировалось на 13,4 млн файлов бермудского офшорного регистратора Appleby и данных корпоративных реестров 19 государств — в основном офшорных зон на островах в Карибском море. Из россиян в нем упоминались Леонид Михельсон, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга и жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина.

С 2013 года госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях. С 2015 года российские резиденты и компании обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.

Россиянам, пойманным на финансовых махинациях с использованием офшоров, может грозить уголовное наказание за легализацию средств, полученных преступным путем. Однако эта норма УК «практически не работает», заявил заместитель директора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов.

За год по ней осуждаются сотни людей, в то время как в США или Великобритании счет идет на тысячи — на порядок больше», — пояснил глава российской Transparency.
По статистике Судебного департамента Верховного суда, за 2017 год по статьям о легализации преступных доходов (174 и 174.1 УК) в России были осуждены 377 человек, причем подавляющему большинству из них (346 человек) отмывание вменялось в качестве дополнительного, а не основного обвинения, пишет РБК. Максимальная санкция по этим статьям — семь лет лишения свободы. При этом преступления, связанные с офшорами, в России практически не выявляются «из-за отсутствия глобальной кооперации на международном уровне», считает Шуманов.

Политолог Евгений Минченко в беседе с РБК подчеркнул, что пыль с «панамки» стряхнули не просто так. Заявление Росфинмониторинга сейчас, спустя два года после публикации первого архива, может быть обусловлено разными причинами. Например, американские санкции и связанное с ними усиление политики на возвращение капиталов российского бизнеса и частных лиц обратно в страну.

Другой возможной причиной могут быть готовящиеся кадровые решения по кабмину, и заявление Чиханчина может испортить карьеру некоторым претендентам.В то же время Россия в скором времени подвергнется проверке со стороны FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. И заявление главы Росфинмониторинга в свете этой проверки прозвучало очень кстати.

Автор: Хасян Юсипов