Олега Дерипаску и Владимира Потанина рассудят в Лондоне
16.02.2018

В пятницу на заседании Лондонского суда продолжится давнишнее противостояние владельца «Русала» Олега Дерипаски и владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина, при участии Романа Абрамовича.


Против 13 россиян выдвинуто обвинение во вмешательстве в выборы в США
16.02.2018

Спецпрокурор США Роберт Мюллер еще не завершил свое расследование.


Два спортсмена из РФ заплатили за ошибку МОК
13.02.2018

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов из-за небрежности МОК не попали на Олимпиаду.


Лекарства, закупаемые для больниц, попадают на рынок
13.02.2018

Обнаружен незаконный оборот дорогостоящих лекарственных препаратов. Речь идет о вторичной продаже дорогостоящих лекарств — швейцарского препарата ритуксимаба «Мабтера» (компания «Ф. Хоффманн –Ля Рош Лтд.») и его российского биоаналога «Ацеллбия» (компания BIOCAD).


Путин и Порошенко могли говорить по телефону
13.02.2018

Якобы переговоры были приурочены к третьей годовщине Минска-II.


YouTube попросил удалить эфир о Приходько и Дерипаске
12.02.2018

YouTube получил уведомление от Роскомнадзора о внесении в реестр запрещенных одного из эфиров на канале «Навальный Live».


ЦБ РФ и его рейдерские методы
08.02.2018

Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной продолжает зачистку банковского сектора РФ. На этот раз ее жертвой пал старинный Сибирский банк реконструкции и развития. Эксперты и аналитики уже прямо говорят, что ЦБ РФ занимается банальным рейдерством.


Зять украл у тещи 8 миллионов долларов и 52 квартиры в Майами
07.02.2018

Пенсионерка из Иркутска Тамара Филиппова стала жертвой махинаций своего родственника


Глава ЦИК и депутат Госдумы от КПРФ поспорили об обезьяне на выборах
06.02.2018

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала заявление Тамары Плетневой об отсутствии выборов в России.


Растаявшая в ледниках ртуть отравит все живое
06.02.2018

Ученые Геологической службы США выяснили, что в вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути.


Из-за «кремлевского доклада» у российских бизнесменов проблемы
05.02.2018

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал СМИ, что уже столкнулся с трудностями. 


Заслуженный учитель был уволен после жалобы Дмитрию Медведеву
02.02.2018

Медведев поручил Минобрнауки и руководству Ростовской области разобраться с увольнением заслуженного учителя Виктора Макаренко.


«Открытая Россия» не станет партией
02.02.2018

Об этом заявил экс-глава ЮКОСа, основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский во время онлайн-общения со своими московскими сторонниками. Ходорковский подчеркнул, что цель движения – воспитать молодых политиков, которые дальше бы пошли во власть, а не сама по себе борьба за власть, то есть то, чем занимаются политические партии. 


ЦДМ на Лубянке проведет снова интерактивные встречи с видеоблогерами
02.02.2018

Центральный Детский Магазин на Лубянке (ЦДМ) занимается развитием проекта "ЦДМ-ONLINE" - интерактивной субботней школы, собирающей в главном атриуме ЦДМ популярных видеоблогеров. 3 февраля в 14:00 поклонников будут ждать ТилльНяшка и Наталья Кисель.


Попадья обрушилась на глаз: он упал в унитаз
01.02.2018

Детский омбудсмен составила список «постыдных» детских книг.


Защита Белых намерена обжаловать приговор суда
01.02.2018

Об этом сообщил адвокат политика.


Банкиры обналичили 21 млрд и получили условные сроки

22.01.2018

Группа теневых банкиров действовала в Санкт-Петербурге, за три года она незаконно обналичила более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам.

Возможно, с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок. Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников.

Обнальщики работали традиционно: предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы.

Иногда теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество.
Всего в группу, по оценке следствия,входили десять человек, группа действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах и за это время обналичила более 21,5 млрд руб. При этом, как подсчитали полицейские, теневые банкиры заработали 295 млн руб.

Через несколько месяцев после задержания обнальщиков в Санкт-Петербурге произошел громкий коррупционный скандал: в ноябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора Ленобласти Станислава Иванова, к тому моменту возглавлявшего областное надзорное ведомство около двух лет. Он был отправлен в отставку, а следствие предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). По неофициальным данным, поводом к уголовному делу стали показания Алексея Варичева и Семена Кузьмина.

Прокурор Иванов, по версии следствия, получил в общей сложности не менее 20 млн руб. за «общее покровительство и попустительство по службе». Также он ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., используя свое положение для беспроблемного прохождения «подшефными» организациями различных проверок, проводимых как самой прокуратурой, так и другими госорганами. Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи. Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью.

Однако обнальное дело осталось. Все фигуранты расследования признали вину в инкриминируемых им деяниях и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этой процедуре суд не исследует доказательства, но не может назначить в качестве наказания свыше двух третей от максимальной санкции статей обвинения.

И вот итог: суд признал всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначил им условное. Самый большой срок получили Алексей Варичев и Семен Кузьмин — по пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальным суд дал от одного года до четырех лет. Кроме того, все осужденные были оштрафованы на суммы от 30 тыс. до 2 млн руб.

Автор: Александр Заворотний