Хомяк и Навка решили просолиться
04.12.2018

Супруга пресс-секретаря президента занялась бизнесом.


На Севере России прошли многотысячные акции протеста
04.12.2018

Их слоган «Приморье - не помойка».


Госдума сэкономила полмиллиарда
03.12.2018

Парламент сберег часть средств, которые были выделены на его деятельность.


Послания президента в этом году не будет
03.12.2018

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Телеведущий Брилев и английское гражданство
30.11.2018

Телеведущий Сергей Брилев подтвердил информацию о наличии у него британского гражданства и недвижимости в Лондоне.


Пилоты будут бороться с бедностью
30.11.2018

Программы стартуют в восьми регионах.


В ноябре добыча нефти снизилась
29.11.2018

Об этом сообщило агентство Блумберг.


Польша и Великобритания за новые санкции
28.11.2018

Эти страны инициировали обсуждение новых санкций на фоне инцидента в Керченском проливе.


Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
28.11.2018

Мир устал от виртуальных монет.


Сообщения о минировании ТЦ в Москве оказались ложными
27.11.2018

Телефонные террористы «заминировали» ряд объектов в столице.


Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре
27.11.2018

Ее поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".


Ощадбанк взыскал с России за потери в Крыму
26.11.2018

Банк выиграл в Парижском арбитраже иск против России.


Кудрин: экономика страны попала в "застойную яму"
26.11.2018

Глава Счетной палаты сравнил экономику с послевоенным периодом.


Посылал в маляры
23.11.2018

Депутат Госдумы дал советы по трудоустройству.


"Нафтогаз" перечислил 3,8 миллиона долларов переплаты "Газпрома"
23.11.2018

Это сделано по решению Стокгольмского арбитража.


Шамалов снова женился
22.11.2018

Кирилл Шамалов женился во второй раз, а перед этим развелся.


Банкиры обналичили 21 млрд и получили условные сроки

22.01.2018

Группа теневых банкиров действовала в Санкт-Петербурге, за три года она незаконно обналичила более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам.

Возможно, с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок. Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников.

Обнальщики работали традиционно: предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы.

Иногда теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество.
Всего в группу, по оценке следствия,входили десять человек, группа действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах и за это время обналичила более 21,5 млрд руб. При этом, как подсчитали полицейские, теневые банкиры заработали 295 млн руб.

Через несколько месяцев после задержания обнальщиков в Санкт-Петербурге произошел громкий коррупционный скандал: в ноябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора Ленобласти Станислава Иванова, к тому моменту возглавлявшего областное надзорное ведомство около двух лет. Он был отправлен в отставку, а следствие предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). По неофициальным данным, поводом к уголовному делу стали показания Алексея Варичева и Семена Кузьмина.

Прокурор Иванов, по версии следствия, получил в общей сложности не менее 20 млн руб. за «общее покровительство и попустительство по службе». Также он ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., используя свое положение для беспроблемного прохождения «подшефными» организациями различных проверок, проводимых как самой прокуратурой, так и другими госорганами. Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи. Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью.

Однако обнальное дело осталось. Все фигуранты расследования признали вину в инкриминируемых им деяниях и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этой процедуре суд не исследует доказательства, но не может назначить в качестве наказания свыше двух третей от максимальной санкции статей обвинения.

И вот итог: суд признал всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначил им условное. Самый большой срок получили Алексей Варичев и Семен Кузьмин — по пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальным суд дал от одного года до четырех лет. Кроме того, все осужденные были оштрафованы на суммы от 30 тыс. до 2 млн руб.

Автор: Александр Заворотний