Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой
24.04.2018

Они воевали в Донбассе.


Мединский направил в Генпрокуратуру заявление о неснятых фильмах
24.04.2018

Пять кинокомпаний получили деньги, но не сняли заявленные фильмы.


Двинско-Пинежский заказник получит охрану от вырубок леса
23.04.2018

19 апреля арендаторы лесов в бассейне Северной Двины и Пинеги и природоохранные организации подписали в Архангельской области двустороннее соглашение о границах Верхнеюловского (Двинско-Пинежского) ландшафтного заказника.


Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащими сведениями
23.04.2018

Распространители ложной информации получат право добровольно удалить эти сведения.


Вице-президент РЖД уволился после представления Генпрокуратуры
20.04.2018

Генпрокуратура России выяснила, что вице-президент лоббировал интересы своих сыновей-бизнесменов.


Роскомнадзор не справился с Telegram
20.04.2018

Усилия ведомства по полной блокировке Telegram пока не дают результата. 


Семья Яшкуновых наживается на крахе "ЮгРосПродукта"
19.04.2018

Признание ОАО «ЮгРосПродукт» банкротом в 2016 году многое изменило в жизни предприятия и его рабочих. А вот владельцы обанкротившейся компании, семейство Яшкуновых – отец, сыновья и, как выяснилось недавно, еще кое-какие родственники – никаких изменений не почувствовали.


Опубликован рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
19.04.2018

Журнал Forbes опубликовал 15-й обновленный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России.


Япония отказалась от алюминия Дерипаски
18.04.2018

Япония ищет новых поставщиков алюминия из-за боязни попасть под санкции США.


Роскомнадзор объявил войну мессенджеру Telegram
17.04.2018

Он заблокирует 1 миллион IP-адресов.


Дерипаска платил за американскую визу 560 тысяч долларов, но был ее лишен
17.04.2018

Олег Дерипаска, против которого США 6 апреля ввели санкции, долгие годы не мог попасть в эту страну.


На безопасность в «Зимней вишне» не выделили семь миллионов рублей
16.04.2018

Собственник кемеровского ТРЦ знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года.


Названа причина пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
16.04.2018

Причиной стало короткое замыкание, вызванное протечкой снега через крышу здания. 


Западным корпорациям санкции в России не помеха
16.04.2018

Зарубежные корпорации активно продвигают свою продукцию в России под знакомыми многим россиянам марками, а мешающих их деятельности конкурентов пытаются устранить всеми возможными способами.


Игорь Сечин пришел в суд
12.04.2018

Он пришел на апелляцию по приговору Улюкаеву.


ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа
09.04.2018

Ордер на обыск был получен на основании запроса от спецпрокурора, ведущего «российское дело».


Банкиры обналичили 21 млрд и получили условные сроки

22.01.2018

Группа теневых банкиров действовала в Санкт-Петербурге, за три года она незаконно обналичила более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам.

Возможно, с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок. Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников.

Обнальщики работали традиционно: предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы.

Иногда теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество.
Всего в группу, по оценке следствия,входили десять человек, группа действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах и за это время обналичила более 21,5 млрд руб. При этом, как подсчитали полицейские, теневые банкиры заработали 295 млн руб.

Через несколько месяцев после задержания обнальщиков в Санкт-Петербурге произошел громкий коррупционный скандал: в ноябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора Ленобласти Станислава Иванова, к тому моменту возглавлявшего областное надзорное ведомство около двух лет. Он был отправлен в отставку, а следствие предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). По неофициальным данным, поводом к уголовному делу стали показания Алексея Варичева и Семена Кузьмина.

Прокурор Иванов, по версии следствия, получил в общей сложности не менее 20 млн руб. за «общее покровительство и попустительство по службе». Также он ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., используя свое положение для беспроблемного прохождения «подшефными» организациями различных проверок, проводимых как самой прокуратурой, так и другими госорганами. Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи. Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью.

Однако обнальное дело осталось. Все фигуранты расследования признали вину в инкриминируемых им деяниях и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этой процедуре суд не исследует доказательства, но не может назначить в качестве наказания свыше двух третей от максимальной санкции статей обвинения.

И вот итог: суд признал всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначил им условное. Самый большой срок получили Алексей Варичев и Семен Кузьмин — по пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальным суд дал от одного года до четырех лет. Кроме того, все осужденные были оштрафованы на суммы от 30 тыс. до 2 млн руб.

Автор: Александр Заворотний