В США испытали морской беспилотник Sea Hunter
21.02.2019

По информации интернет-ресурса military.com, разработанный в рамках американской оборонной программы DARPA беспилотный корабль Sea Hunter в прошлом месяце совершил автономный переход по маршруту Сан-Диего - военно-морская база Перл Харбор и обратно.


Искусственный интеллект научили объяснять себя
15.02.2019

Технологии искусственного разума с каждым годом все больше внедряются в повседневную жизнь. В таких условиях особую важность для специалистов и пользователей приобретает информация о способах, которые ИИ использует для принятия решений. Проекты американских специалистов призваны добавить ясности в этот вопрос, сообщает интернет-ресурс fanaticalfuturist.com.


Мошенники в Чехии научились зарабатывать на аренде автомашин
04.02.2019

Туристам и гостям Чехии следует теперь проявлять большую внимательность при аренде автомашин. Компания Medical Esthetic столкнулась с абсолютно новой мошеннической схемой, арендовав машину у пражской фирмы AKRA broker s.r.o.


ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро
31.01.2019

Причина – массовая депортация грузинских граждан из РФ в 2006 году.


В России не хранится золото Венесуэлы
31.01.2019

Россия не хранит у себя принадлежащее Венесуэле золото и не планирует брать его на хранение.


Балет Игоря Моисеева выступил в Большом театре
30.01.2019

В январе в российской столице прошла неделя для поклонников творчества выдающегося государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.


Шоумен побеждает в предвыборной гонке
30.01.2019

Украинский шоумен Владимир Зеленский опережает по популярности других кандидатов в президенты. 


Замглавы Росгеологии проиграл должность
30.01.2019

Взятка в пять миллионов, чернокожие дети и смена фамилии: богатая биография чиновника.


Зампред правительства Ленинградской области арестован
29.01.2019

Он обвиняется в мошенничестве.


Россияне считают путь неверным
29.01.2019

Путь, по которому сейчас движется страна, считают неправильным 45% опрошенных россиян.


Россия сократила вложения в гособлигации США
28.01.2019

Они звонят с номеров банка и знают многое о клиенте.


Клиентам Сбербанка звонят мошенники
28.01.2019

Они звонят с номеров банка и знают многое о клиенте. 


В России найдут будущих чемпионов
26.01.2019

Пилотный проект «Стань чемпионом» стартует в феврале этого года в семи российских регионах. Он инициирован министерством спорта Российской Федерации, а организационную и финансовую поддержку проекту оказал Газпромбанк.


Депутат попросила ФАС проверить рост цен на курицу и яйца
25.01.2019

Член «ЕР» считает стремительный рост цен на эти продукты недопустимым.


В ЦБ не хотят расставаться с «зарплатным рабством»
25.01.2019

В предложенном механизме его ликвидации больше минусов, чем плюсов.


Члена банды Басаева приговорили к четырнадцати годам
24.01.2019

В 1999 году Руслан Батаев принимал участие в нападении на военнослужащих Минобороны.


Все на борьбу с отмыванием!

12.10.2018

Государство снова запустило антиладрамат - новую кампанию по борьбе с отмыванием. Правительство, администрация президента, ЦБ и силовики озаботились контролем за деньгами граждан.

Свидетельство тому - сразу несколько новостей последней недели, которые плохи не только для мошенников и обнальщиков, но и для добросовестных бизнесменов. ЦБ дал рекомендации банкам: как выяснил The Bell, индивидуальным предпринимателям по рекомендации регулятора банки начали повышать тарифы на перевод денег с их счетов на счета физических лиц. Все это делается для борьбы с обналичкой и отмыванием денег. Одна из распространенных схем на этом рынке сеть подставных ИП, против нее работает только высокая тарификация транзакций, уверен источник The Bell в одном из банков.

Но добросовестным ИП (всего их в России 3,9 млн) от этого не легче — за законный перевод с предпринимательского счета на личный теперь придется платить комиссию до 10%. Администрация президента и силовики тоже решили усилить борьбу с отмыванием. В среду стало известно о совещании главы администрации президента Антона Вайно с силовиками и представителями ЦБ, где обсуждалось ужесточение антиотмывочного законодательства. Одна из главных проблем — невозможность конфисковать отмытые деньги, выведенные за границу.

Например, в ходе недавнего скандала вокруг Danske Bank стало известно о выводе $230 млрд. Как эту проблему будут решать, пока непонятно — но для начала такую возможность хотят внести в российское законодательство. Если механизм будет придуман, недостатка в клиентах у силовиков не будет. Одно лишь дело спонсоров полковника Захарченко и подрядчиков РЖД из группы компаний «1520» обещает раскрыть хищения с последующим выводом на Запад сотен миллиардов рублей. Источники The Bell описывают его как «одну из самых масштабных афер с государственными деньгами».

Со своего фланга напирает и ФНС, которая за последние годы очень серьезно продвинулась в росте собираемости налогов за счет раскрытия серых схем. Ведомство собирается продолжать в том же духе, и это логично — ведь новых налогов правительство обещает не вводить. Теперь налоговики ищут способы лучше видеть, что происходит с деньгами граждан. На этой неделе они получили возможность следить по отдельности за расчетными счетами и вкладами граждан — теперь несоответствие между доходами и размерами вкладов может стать поводом для проверки.

Но главное, чего с этого лета добивается ведомство Михаила Мишустина, — право получать информацию о счетах граждан без всяких формальных проверок: пока таких прав у ФНС нет, но, если появятся, все данные о движении ваших банковских средств будут у нее как на ладони. Последние действия государства показывают: следить за финансами граждан будут тщательнее. Это значит, что при любой оптимизации налогов, даже если она кажется формально законной, надо взвешивать решение очень серьезно. Иначе всегда есть риск оказаться на месте бизнесменов, экономивших на НДС, а после внедрения налоговиками системы АСК НДС-2 получивших в лучшем случае миллионные доначисления, а в худшем — уголовные дела.

Автор: Хасян Юсипов